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Banco Standard Chartered.
1 Basinghall Avenue.
Londres, EC2V 5DD.
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Requisitos do FICA.
Para registrar-se como um cliente padrão de negociação de ações on-line, a legislação do FBI (Financial Intelligence Center Act de 2003) nos obriga a solicitar e obter certa documentação sua antes de processarmos sua inscrição. Para os clientes de conta transacional (atual ou de poupança) da South African Standard Bank, faremos o possível para obter sua documentação KYC da agência. Não fazer isso pode resultar em nós solicitando alguns ou todos os documentos abaixo. Cópias originais ou certificadas devem ser postadas para:
Existem requisitos únicos do FICA para entidades diferentes. Selecione a entidade legal que você representa abaixo para ver uma lista completa dos documentos específicos necessários.
Quando o mundo potencialmente lucrativo da negociação de divisas estrangeiras on-line acena, não procure mais do que Standard FX Trader como seu provedor de forex preferido.
Indivíduos - Cliente de conta transacional do Banco Padrão da África do Sul.
Se você fizer transações com qualquer outro banco, cópias autenticadas ou originais desses documentos deverão ser enviados para nós.
Um documento de identidade sul-africano válido. Comprovante de endereço residencial, por exemplo, conta de água e eletricidade (não mais de três meses), seu extrato bancário (não mais de três) ou contrato de locação atual. Os documentos devem estar no nome do titular da conta. Se não, a confirmação por escrito do titular da conta de que o requerente vive no endereço residencial e uma cópia autenticada do documento de identidade do titular da conta é necessária. Um cheque cancelado ou extrato bancário que não tenha mais de 3 meses (Observe que aceitamos declarações eletrônicas. Apenas um e-mail não editado do seu banco com a declaração anexa será aceito). O nome da conta bancária deve corresponder aos detalhes do candidato. Prova do imposto de renda, por exemplo, cópia de um documento oficial emitido pela South African Revenue Services. (Por favor, note que um IRP5 não será aceito).
Observe que, devido à legislação do governo contra lavagem de dinheiro, exigimos cópias originais ou originais dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados via correio ou entregues em mãos nos escritórios do Standard Bank.
Company (PTY Ltd) - Cliente de conta transacional do Banco Padrão da África do Sul.
Se você depositar com o Standard Bank Namibia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias autenticadas ou originais desses documentos deverão ser enviados para nós.
Certificado de Incorporação (CM1) Certificado de alteração do nome da empresa (CM9) (se aplicável) Aviso de Registo e Postal (CM22) Conteúdo do Registo de Directores, Auditores e Directores (CM29) Memorando e Estatutos Prova de funcionamento endereço da empresa. por exemplo. fatura de serviços públicos (não mais de 3 meses), refletindo o nome e endereço operacional / comercial da empresa. Documentos de identificação de todos os diretores ou pessoas que gerenciam a empresa. por exemplo. Livro de Identidade ou Passaporte para Estrangeiros Confirmação por escrito do endereço residencial e dados de contato de todos os diretores ou pessoas que gerenciam a empresa assinada pelo representante autorizado. (Consulte acima) Resolução de uma empresa especificando quem está autorizado a agir em nome da Empresa ou, alternativamente, completo um modelo de resolução que será emitido para você pela SBG Securities (Pty) Ltd detalhando quem será autorizado a agir em nome da Empresa em todas as negociações com os documentos de identificação da SBG Securities (Pty) Ltd de pessoas autorizadas a agir em nome da Empresa. . por exemplo. Livro de identidade ou passaporte para estrangeiros Comprovante de endereço de pessoas autorizadas a agir em nome da empresa Confirmação por escrito da participação da empresa Documentos de identificação de pessoas físicas detentoras de 25% ou mais dos direitos de voto da empresa, se aplicável. por exemplo. Livro de Identidade ou Passaporte para Estrangeiros Confirmação por escrito do endereço residencial e dados de contacto das pessoas singulares que detenham 25% ou mais dos direitos de voto na empresa Documentos de registo de pessoas jurídicas que detenham 25% ou mais dos direitos de voto na Empresa Confirmação por escrito de endereço de operação e dados de contato de pessoas jurídicas detentoras de 25% ou mais dos direitos de voto na empresa Número de referência do imposto de renda e número de registro de IVA conforme obtido da SARS Último extrato da conta bancária da empresa.
Observe que, devido à legislação do governo contra lavagem de dinheiro, exigimos cópias originais ou originais dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados via correio ou entregues em mãos nos escritórios do Standard Bank.
Closed Corporation (CC) - Cliente de conta transacional do Banco Padrão da África do Sul.
Se você depositar com o Standard Bank Namibia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias autenticadas ou originais desses documentos deverão ser enviados para nós.
Declaração Fundadora e Certificado de Incorporação (CK1) Declaração Fundamentada Alterada (CK2) (se aplicável) Prova de endereço comercial / operacional da Close Corporation, por exemplo fatura de serviços públicos (não mais que 3 meses), refletindo o nome e endereço comercial da Corporação Fechar e os documentos de identificação de todos os membros da Corporação Fechar. por exemplo. Livro de Identidade para Residência Sul-Africana e Passaportes para estrangeiros Confirmação por escrito do endereço residencial e detalhes de contato de todos os membros da Resolução da Fechar Corporação especificando quem está autorizado a agir em nome da Corporação Close ou, alternativamente, preencher um modelo de resolução que será emitido para pela SBG Securities (Pty) Ltd detalhando quem será autorizado a agir em nome da Corporação Fechar em todas as negociações com os documentos de identificação da SBG Securities (Pty) Ltd de todas as pessoas autorizadas a agir em nome da Corporação Fechar. por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Comprovante de endereço para pessoas autorizadas a agir em nome da empresa próxima. por exemplo. conta de serviço público não mais de 3 meses Último extrato bancário para a corporação próxima. ou seja, não mais de 3 meses. Prova documental do número de referência do imposto sobre a renda e do número de registro do IVA, conforme obtido da SARS.
Observe que, devido à legislação do governo contra lavagem de dinheiro, exigimos cópias originais ou originais dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados via correio ou entregues em mãos nos escritórios do Standard Bank.
Parceria - Cliente de conta transacional do Banco Padrão da África do Sul.
Se você depositar com o Standard Bank Namibia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias autenticadas ou originais desses documentos deverão ser enviados para nós.
Constituição ou acordo de parceria Original resolução abrangendo abertura, nomeação de representante autorizado e operação de conta. (Refira-se acima) Para cada parceiro de parceria, cópia do atual SA válido (se residente) / passaporte (se estrangeiro), prova documental do endereço residencial e número de imposto de renda Para todos os parceiros de parceria, cópia do atual válido Sul-Africano ID ( se residente) / passaporte (se estrangeiro) Prova de SA número de referência de imposto de renda e número de registro de IVA como obtido de SARS Confirmação por escrito do endereço residencial e detalhes de contato de todos os parceiros assinados pelo representante autorizado. Identificação Sul-Africana e prova documental de endereço residencial para representante autorizado (por exemplo, conta de água e luz recente ou telefone a / c) com menos de três meses. Último extrato bancário da conta bancária da Parceria.
Observe que, devido à legislação do governo contra lavagem de dinheiro, exigimos cópias originais ou originais dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados via correio ou entregues em mãos nos escritórios do Standard Bank.
Trust - Cliente de conta transacional do Banco Padrão da África do Sul.
Se você depositar com o Standard Bank Namibia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias autenticadas ou originais desses documentos deverão ser enviados para nós.
Cartas de Autoridade assinadas pelo Comandante do Contrato do High Court Trust ou outro documento fundador Resolução especificando quem está autorizado a agir em nome dos documentos de Identificação do Trust das pessoas autorizadas a agir em nome do Trust; por exemplo. Livro de Identidade ou Passaporte para Estrangeiros Prova do endereço de pessoas autorizadas a agir em nome do Trust; por exemplo. fatura de serviço público não mais de 3 meses Documentos de identificação de todos os fiduciários e beneficiários; por exemplo. Livro de Identidade ou Passaporte para Estrangeiros Confirmação por escrito do endereço residencial e dados de contato de todos os depositários e beneficiários assinados pelo representante autorizado. (Consulte acima) Documento de identificação do fundador do Fundo; por exemplo. Livro de Identidade ou Passaporte para Estrangeiros Comprovante de endereço do Fundador do Trust (se não falecido) Número de referência do imposto sobre o rendimento do Trust conforme obtido da SARS Último extrato bancário da conta do banco fiduciário.
Observe que, devido à legislação do governo contra lavagem de dinheiro, exigimos cópias originais ou originais dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados via correio ou entregues em mãos nos escritórios do Standard Bank.

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Durante o horário comercial nos dias úteis, ligue para nosso Centro de Atendimento ao Cliente local no 1-866-856-Bank (2265) ou, após o horário comercial, ligue para 1-800-236-2442. Nossos representantes amigáveis ​​desativarão seu cartão perdido ou roubado imediatamente. Em seguida, pare em seu escritório bancário da comunidade local para que eles possam emitir um novo cartão de débito. Você precisará assinar um formulário de autorização e escolher um novo número de PIN. Seu novo cartão virá pelo correio dentro de 7 a 10 dias úteis (se você não escolheu um novo pin, uma carta com seu novo número de PIN virá pelo correio alguns dias depois).
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